POLÍCIA FEDERAL FAZ OPERAÇÃO PARA APURAR SE HOUVE FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE AÇÕES DO BANDO PANAMERICANO PELA CAIXA

Polícia Federal realiza nesta quarta-feira (19) uma operação para
apurar se

 houve fraude na aquisição de ações do Banco Panamericano pela
 Caixa. 

Segundo a corporação, a transação tem "potencialmente causado 

expressivos prejuízos ao erário federal". O inquérito investiga se
 houve 

gestão fraudulenta e prejuízo a correntistas e clientes.

Ao todo, são cumpridos 46 mandados de busca e apreensão,
expedidos

 pela 10ª Vara Federal de Brasília. As ações ocorrem de forma
simultânea

 em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, em Pernambuco,
Minas 

Gerais e no Distrito Federal. Na capital federal, há buscas na
sede da 

Caixa e no Banco Central.

A Justiça também determinou a indisponibilidade e bloqueio
 de valores 

de contas bancárias dos alvos. Ao todo, o montante congelado
chega 

a R$ 1,5 bilhão. O G1 aguarda posicionamento da Caixa e do
Banco 

Panamericano.

De acordo com a PF, foram identificados três núcleos criminosos:

• o de agentes públicos: "responsáveis diretos pela 
• ssinatura 
• dos pareceres, contratos e demais documentos que 
• culminaram 
• com a compra e venda de ações do Banco
•  Panamericano 
• pela Caixa e com a posterior compra e venda de 
• ações
•  significativas do Banco Panamericano pelo Banco 
• BTG
•  Pactual S/A";
• o de consultorias: "contratadas para emitir 
• pareceres a 
• legitimar os negócios realizados";
• o de empresários: "conhecedores das situações 
• de suas 
• empresas e da necessidade de dar aparência de
•  legitimidade
•  aos negócios, contribuíram para os crimes em 
• apuração".

Ainda segundo a corporação, os investigados devem responder
 por gestão

 temerária ou fraudulenta. As penas para esses crimes podem
 chegar a 

12 anos de reclusão.

Batizada de "Conclave", a operação remete ao ritual que ocorre
 a portas

 fechadas para escolher o Papa, maior representante da Igreja
 Católica. 

Segundo a PF, neste caso investigado, as negociações entre
o Banco 

Panamericano e a Caixa também ocorreram de forma sigilosa.

Veja onde acontece a operação

• 30 mandados em São Paulo
• 6 no Rio de Janeiro
• 6 em Brasília
• 1 em Belo Horizonte
• 1 em Recife
• 2 em Londrina

Relembre

Em novembro de 2009, o banco Panamericano recebeu um
aporte 

de R$ 2,5 bilhões, com recursos obtidos junto ao Fundo
Garantidor 

de Créditos (FGC), tendo os bens do grupo Silvio Santos como
 garantia,

 depois que o Banco Central identificou um rombo nas contas
da instituição.

 O objetivo era reforçar o balanço do Panamericano e evitar
uma corrida 

aos saques.

De acordo com a autoridade monetária, o Panamericano
 mantinha em 

seu balanço, como ativos, carteiras de crédito que já haviam
sido vendidas

 a outros bancos. Também houve duplicação de registros de
venda de

 carteiras. Com isso, o resultado do banco era inflado.

A venda do Panamericano ocorreu em 2011. Venda foi
acertada com o

 BTG Pactual, por R$ 450 milhões. Com o acordo, a instituição
 passou a 

deter 34,64% do Panamericano, com 51% das ações ordinárias –
 o que 

garante o controle do banco – e 21,97% das preferenciais. Por
 outro lado, 

a Caixa manteve a participação de 36,56% no capital social
total do banco.

Especializado nos segmentos de leasing e financiamento de
automóveis, 

o Panamericano teve 49% do capital votante e 35% do capital
total vendido

 para o banco estatal Caixa Econômica Federal em dezembro
de 2009, 

por R$ 739,2 milhões. G1.