POLÍCIA FEDERAL CUMPRE MANDADOS NESTA SEXTA FEIRA EM SANTO ANTONIO DA PLATINA

Na manhã desta sexta-feira (27) a Polícia Federal deflagrou a Operação Tredo, com o objetivo de desestruturar um grupo criminoso que age em Santo Antônio da Platina e região responsável pela lavagem de dinheiro proveniente de sonegação de tributos e de contribuições previdenciárias. Conforme apurou a reportagem, o Call Center AMG e imóveis residenciais ligados ao CEO da empresa, Lucas Leite Lima, foram alvo da operação da Polícia Federal. As investigações tiveram início em 2019 e constataram a prática de ocultação e dissimulação de patrimônio através da utilização de empresas inidôneas, conhecidas popularmente como “empresas de fachada” que eram registradas em nome de terceiros (“laranjas”) e administradas efetivamente pelo líder do grupo, na maioria dos casos por meio de procurações, bem como através da aquisição de bens móveis e imóveis também registrados em nome de terceiros, inclusive de familiares. As investigações tiveram início em 2019 e constataram a prática de ocultação e dissimulação de patrimônio através da utilização de empresas inidôneas, conhecidas popularmente como “empresas de fachada” que eram registradas em nome de terceiros (“laranjas”) e administradas efetivamente pelo líder do grupo, na maioria dos casos por meio de procurações, bem como através da aquisição de bens móveis e imóveis também registrados em nome de terceiros, inclusive de familiares.