A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (13) a quinta fase da operação Registro Espúrio, com o objetivo de aprofundar as investigações a respeito de organização criminosa que atua em fraudes e desvios relacionados a registros sindicais junto ao Ministério do Trabalho. Nesta fase, o foco continua sendo o desvio de valores da Conta Especial Emprego e Salário (CEES), por meio de pedidos fraudulentos de restituição de contribuição sindical.
Policiais Federais cumprem 14 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em Londrina, Brasília, Goiânia e Anápolis. Os alvos na cidade paranaense são o escritório e a residência do advogado João Graça. Durante as investigações da operação, a PF verificou, após a análise e cruzamento de dados coletados, que a organização criminosa desviou, pelo menos, R$ 12,9 milhões da Conta Especial Emprego e Salário. Na quarta fase da operação, em setembro, foi preso em Londrina o presidente da Federação Nacional do Trabalhadores em Cooperativas (Fenatracoop), Mauri Viana.
O esquema funcionava da seguinte forma: a organização criminosa arregimentava entidades interessadas na obtenção fraudulenta de restituições de contribuição sindical supostamente recolhidas indevidamente ou a maior na CEES; os pedidos, feitos com base na portaria n. 3.397/1978-MTE eram manipulados pelo grupo criminoso, com o reconhecimento indevido do direito creditório; os valores eram transferidos da CEES para a conta da entidade, com posterior repasse de um percentual para os servidores públicos e advogados integrantes do esquema.
Para viabilizar a empreitada criminosa, a organização criminosa arregimentou o consultor jurídico do Ministério do Trabalho – cujo afastamento do cargo foi determinado pelo STF -, efetivando, ainda, a nomeação, no final do ano passado, de um membro da quadrilha para exercer o cargo de Superintendente Regional do Trabalho no Distrito Federal, com o intuito de deferir, de forma irregular, os pedidos de restituição formulados por entidades ligadas ao bando. Os investigados irão responder pelos crimes de peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, falsificação de documento público e lavagem de dinheiro.
Com informações da PF
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